本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。 

     武漢凱迪正大電氣有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì)于2014年11月18日收到公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人胡迎迎女士遞交的書(shū)面辭職報(bào)告。胡迎迎女士因工作調(diào)整，辭去公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人職務(wù)。胡迎迎女士的辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效，胡迎迎女士辭去公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人職務(wù)后，繼續(xù)在公司擔(dān)任董事、總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)職務(wù)。公司董事會(huì)對(duì)胡迎迎女士擔(dān)任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人期間為公司發(fā)展作出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。 

     公司于2014年11月19日召開(kāi)第七屆董事會(huì)2014年第三次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》。公司董事會(huì)同意聘任王樂(lè)女士為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，任期自本次董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿(mǎn)之日止。公司獨(dú)立董事認(rèn)為，本次公司聘任王樂(lè)女士為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的提名和審批程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及其他股東利益的情況，未發(fā)現(xiàn)王樂(lè)女士有《公司法》、《公司章程》、深交所、中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形，符合擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員任職資格的條件，同意公司聘任王樂(lè)女士為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。 

王樂(lè)女士的簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。 

     特此公告。 

 

                                                                                 武漢凱迪正大電氣有限公司董事會(huì) 

                                                                                      二〇一四年十一月十九日 

 

 附：王樂(lè)女士簡(jiǎn)歷 

王樂(lè)女士：37 歲，大學(xué)學(xué)歷，教授級(jí)高級(jí)工程師。曾任武漢凱迪電力設(shè)備廠財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、行政部委員?，F(xiàn)任武漢凱迪正大電氣有限公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、行政部委員。未持有公司股票，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。未發(fā)現(xiàn)有違反《公司法》規(guī)定的情況，以及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并且禁入尚未解除的情況。